在日本设立公司时的“本人确认”

《防止转移犯罪收益法》与本人确认

为了防止洗钱犯罪和涉恐资金的提供，根据日本《防止转移犯罪收益法》（「犯罪による収益の移転防止に関する法律」），例如为了设立公司而委托司法书士代理注册登记申请时，必须要提供“本人确认文件”。这一规定不仅适用于日本人，对于外国人也同样适用，这一点务必请您注意。

我司在办理上述事项时，为了确保遵守法律，在进行设立登记时，会收取客户驾驶执照等可以确认本人身份的文件复印件，并在登记申请前，由司法书士当面或者通过电话向本人确认。

需要出具本人确认文件的程序

具体而言，在日本需要出具本人确认文件的程序，司法书士会提示您主要包括以下程序：

（1）进行居住用地或建筑物买卖相关行为及相关手续时；

（2）进行公司等设立、组织变更、合并、公司分立、股份置换、股份转让、公司章程变更、代表董事长或董事变更等行为及相关手续时；

（3）超过200万日元以上的现金、存款、有价证券以及其他财产的管理和处分。但是，缴纳税金、罚款和罚金，担任成年监护人等由法院或主管机关选任者因履行其职务而对他人的财产进行管理处分时，以及缔结有任意监护合同的，除外。

本人确认程序，根据交易内容，可由日本的司法书士、行政书士、律师、稅理士、公认会计师进行。其中，律师进行上述手续时，类似于行政书士等情形，按照日本律师联合会章程规定进行。

本人确认文件的提示

本人确认文件通常包括以下各类：

（1）个人进行委托的情形
日本驾驶证、健康保险证、在留卡、My-number卡、护照等。

（2）公司或法人等进行委托的情形
法人登记事项证明书，或法人印章证明书，并附加法定代表人的个人确认文件（同上述（1）中所列文件），需要同时提交上述两类确认文件。